Cómo verificar un proveedor chino antes de pagar (2026)

Para verificar un proveedor chino comprueba, por este orden, que la empresa existe en el registro oficial chino (GSXT) con el mismo nombre que figura en la factura y en la cuenta bancaria, que es realmente fábrica (videollamada en planta o auditoría), que sus certificados son documentos reales y de tu producto, y que pagas a una cuenta a nombre de esa misma empresa. Después, pide muestras y empieza con un pedido pequeño. La mayoría de estas comprobaciones son gratis; una auditoría cuesta unos cientos de euros, mucho menos que perder un primer pedido.

Verificar un proveedor chino es la parte del proceso que más gente se salta y la que más dinero hace perder. Las insignias de las plataformas ayudan, pero no sustituyen a tus propias comprobaciones: una insignia dice que alguien revisó a la empresa en un momento concreto, no que la persona que te escribe hoy trabaje para ella ni que la cuenta a la que te pide pagar sea suya.

Esta guía está pensada para quien ya tiene uno o varios proveedores candidatos (si aún no los tienes, empieza por dónde encontrar proveedores) y va a hacer su primer pago. Está ordenada de lo más barato a lo más caro, para que puedas descartar a los malos candidatos antes de gastar dinero en ellos. Si todavía no tienes claro el proceso completo, repasa antes la guía paso a paso para importar de China.

Las comprobaciones, por orden y coste

No hace falta hacerlas todas con cada proveedor. Las cinco primeras son gratuitas o casi y deberías hacerlas siempre; las demás dependen del importe del pedido y del riesgo del producto.

#	Comprobación	Qué descarta	Coste aproximado	Cuándo hacerla
1	Nombre en chino y código de crédito social (USCC)	Empresas inventadas o intermediarios que se hacen pasar por la fábrica	Gratis	Siempre
2	Consulta en GSXT o en un buscador de empresas chino	Empresas cerradas, sancionadas o con actividad que no encaja	Gratis o pocos euros por informe	Siempre
3	Coherencia nombre, factura proforma y cuenta bancaria	El fraude de pago más habitual	Gratis	Siempre
4	Videollamada en la fábrica	Trading companies que dicen ser fábrica	Gratis	Siempre
5	Revisión de certificados e informes de ensayo	Documentos falsos o de otro producto	Gratis	Siempre que el producto necesite marcado CE u otra norma
6	Muestras	Calidad real del producto	30–150 € con envío (orientativo)	Siempre antes del pedido
7	Informe de empresa de pago	Litigios, accionistas, cambios recientes	20–100 € (orientativo)	Pedidos de varios miles de euros
8	Auditoría de fábrica por un tercero	Fábricas que no tienen la capacidad que dicen	250–400 € por jornada (estimación)	Pedidos grandes, marca blanca o relación a largo plazo
9	Inspección antes del embarque	Mercancía defectuosa o diferente a la muestra	Similar a una auditoría	Antes de pagar el saldo final

Los importes de muestras, informes y auditorías son estimaciones de mercado: varían según la ciudad, el producto y la empresa que contrates. Pídelos siempre por escrito antes de encargar nada.

Paso 1: comprueba que la empresa existe de verdad

Todo empieza por un dato que muchos importadores nunca piden: el nombre legal de la empresa en chino y su código unificado de crédito social (USCC, 统一社会信用代码). Es un código de 18 caracteres que aparece en la licencia comercial (营业执照) y que identifica a la empresa de forma única. El nombre en inglés que ves en Alibaba o en la web no tiene valor legal: puede traducirse de muchas formas y no sirve para buscar nada en los registros chinos.

Pídele al proveedor una foto o PDF de su licencia comercial. Un proveedor serio te la envía sin problema; si se resiste o te manda una imagen recortada, es la primera señal de alarma.

Dónde comprobarla. El registro oficial es el Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia de Empresas (GSXT), que gestiona la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) en gsxt.gov.cn. Es gratuito, pero está solo en chino, pide un captcha y a menudo carga mal o no carga desde fuera de China. Si no consigues entrar, los buscadores privados de empresas chinas (QCC, Tianyancha y similares) muestran los mismos datos de registro con mejor interfaz; algunos datos son gratis y los informes completos son de pago.

Busca por el USCC, no por el nombre, y comprueba estos campos:

Campo en el registro	Qué debes mirar
Nombre de la empresa (企业名称)	Que coincida carácter por carácter con la licencia y, más adelante, con la factura y la cuenta bancaria
Estado (登记状态)	存续 o 在营 = activa. 注销 (baja) o 吊销 (licencia revocada) = no sigas
Fecha de constitución (成立日期)	Una empresa de pocos meses que dice tener “15 años de experiencia” no cuadra
Domicilio (住所)	Que la ciudad coincida con la de la fábrica que te enseñan; búscalo en un mapa
Ámbito de actividad (经营范围)	Si dice fabricar (生产, 制造) tu tipo de producto o solo vender, comerciar o importar y exportar (销售, 批发, 进出口)
Capital registrado (注册资本)	Orientativo: suele ser capital suscrito, no desembolsado. No lo uses como prueba de solvencia
Anomalías	Inclusión en la lista de operaciones anómalas (经营异常) o en la de entidades gravemente deshonestas (严重违法失信). Cualquiera de las dos es motivo para descartar o, como mínimo, pedir explicaciones

Ten en cuenta un límite importante: el registro público no muestra quién es el dueño real de la empresa ni si está vinculada a otras sociedades. Para pedidos de varios miles de euros, un informe de empresa de pago o una auditoría cubren ese hueco.

Si no lees chino. Copia el texto del registro en un traductor o haz una captura y tradúcela con la cámara del móvil. No necesitas entenderlo todo: necesitas que nombre, código, estado y ciudad cuadren con lo que te ha contado el proveedor.

Paso 2: averigua si es fábrica o trading company

Una trading company no es necesariamente mala. Para pedidos pequeños, productos variados o primeros pasos puede ser la mejor opción: reúne productos de varias fábricas, habla mejor inglés y acepta cantidades mínimas más bajas. El problema aparece cuando un intermediario se presenta como fabricante: pagas un margen que no sabías que pagabas, no controlas dónde se fabrica y, si hay un problema de calidad, el verdadero fabricante no responde ante ti.

Señales de que hablas con una trading company:

• El ámbito de actividad del registro no incluye fabricar tu producto.
• Su catálogo mezcla productos sin relación entre sí (cables, ropa, menaje y juguetes).
• La dirección es una oficina en un edificio de negocios del centro de la ciudad, no un polígono industrial.
• Contesta con evasivas cuando preguntas por la maquinaria, la capacidad mensual o el número de trabajadores.
• No puede cambiar un detalle técnico del producto sin “consultarlo” durante días.

La videollamada. Es la comprobación gratuita más potente que tienes. Pide una videollamada en directo (no un vídeo grabado) y guía tú el recorrido:

• Que empiece en la entrada, con el rótulo de la empresa a la vista, y que coincida con el nombre del registro.
• Que te enseñe la licencia comercial original, colgada en la pared o en papel.
• Que te muestre la línea donde se fabricaría tu producto, con máquinas funcionando.
• Que te enseñe el almacén de producto terminado y el de materia prima.
• Que escriba en un papel tu nombre y la fecha del día, para descartar vídeos reciclados.
• Que te presente al responsable de producción o de calidad, no solo al comercial.

Una fábrica real suele aceptar sin problema, aunque a veces pida un día para organizarlo. Una negativa rotunda o excusas repetidas (“la fábrica está lejos de la oficina”, “no se permite grabar”) no prueban un fraude, pero sí te dicen que no es fábrica o que hay algo que no quiere enseñarte.

La auditoría de fábrica. Si vas a hacer un pedido importante, a fabricar con tu propia marca o a trabajar con ese proveedor durante años, contrata a una empresa de inspección independiente para que visite la fábrica. En una jornada comprueban la licencia y la dirección en persona, la maquinaria, la plantilla, la capacidad de producción y los controles de calidad, y te entregan un informe con fotos. El precio habitual ronda los 250–400 € por jornada (estimación; pide presupuesto a varias empresas). Compáralo con lo que arriesgas: en un primer pedido de 5.000 €, una auditoría cuesta en torno al 6 % del pedido y puede ahorrarte el 100 %.

Si trabajas con un agente de compras, puede hacer esta visita por ti; asegúrate de que no cobra también comisión del proveedor que está evaluando.

Paso 3: revisa los certificados (sin dejarte impresionar)

Casi todos los proveedores chinos envían un PDF titulado “CE Certificate” con un sello vistoso. Conviene saber algo antes de abrirlo: en la normativa europea no existe un “certificado CE” como tal. El documento que exige la ley es la declaración UE de conformidad, que firma el fabricante bajo su responsabilidad. Los “certificados de conformidad” que emiten algunas empresas privadas de forma voluntaria no son ilegales, pero no sustituyen a esa declaración ni a los ensayos que la respaldan. Lo explicamos a fondo en la guía de marcado CE.

Pide tres cosas:

1. La declaración UE de conformidad de tu modelo concreto.
2. Los informes de ensayo (test reports) completos, no solo la portada.
3. El certificado del organismo notificado, solo si tu producto lo necesita (ciertos equipos de protección individual, aparatos de gas, algunas máquinas o productos sanitarios, entre otros). La mayoría de los productos de consumo corriente no lo necesitan.

Qué debe tener una declaración de conformidad válida:

• Nombre y dirección del fabricante (que coincidan con el registro chino).
• Una frase que diga que se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
• Identificación del producto: modelo, referencia y, a ser posible, foto.
• Las directivas o reglamentos europeos que aplica y las normas armonizadas utilizadas.
• Datos del organismo notificado, si intervino.
• Lugar, fecha, nombre, cargo y firma de quien la emite.

Señales de documento dudoso: se titula “CE Certificate” y no hay declaración detrás; el nombre de la empresa no coincide con el de tu proveedor; el modelo no es el tuyo o el mismo documento cubre productos muy distintos; faltan normas, fecha o firma; o el emisor no aparece por ninguna parte cuando lo buscas.

Cómo verificarlo: escribe directamente al laboratorio que figura en el informe de ensayo (desde su web oficial, no desde un contacto que te dé el proveedor) con el número del informe y pregunta si es auténtico y para qué empresa y modelo se emitió. Los organismos notificados se pueden consultar en la base de datos NANDO de la Comisión Europea: si el número de cuatro cifras que aparece no existe o no está autorizado para esa directiva, descarta el documento.

Recuerda por qué esto te importa: cuando importas, ante la Administración española tú eres el importador y respondes de que el producto cumpla. Debes poner tu nombre y dirección en el producto o el embalaje, tener la documentación técnica disponible y, desde diciembre de 2024, cumplir también el Reglamento General de Seguridad de los Productos. Un certificado bonito no te protege si el producto no cumple. Más detalle en responsabilidad del importador y en productos restringidos.

Paso 4: comprueba la cuenta bancaria antes de cada pago

El fraude que más dinero cuesta a los pequeños importadores no lo cometen proveedores falsos, sino estafadores que se meten en la conversación con un proveedor real. Acceden al correo del proveedor (o crean uno casi idéntico, como ventas@shenzhen-abc.co en lugar de ventas@shenzhen-abc.com) y, justo cuando toca pagar, envían un mensaje con este tono: “nuestra cuenta habitual está en auditoría, por favor pague a esta otra”. El pago llega al estafador y el proveedor real sigue esperando su dinero.

Según un análisis del despacho Harris Sliwoski, especializado en comercio con China, alrededor del 85 % de estos pagos fraudulentos acaba en cuentas de China continental o de Hong Kong, así que el destino “chino” de la cuenta no te tranquiliza por sí solo.

Las reglas que te protegen:

• El titular de la cuenta es la misma empresa del registro y de la factura. Nunca pagues a una persona física ni a una “empresa asociada” con otro nombre.
• Desconfía de cualquier cambio de cuenta, por pequeño que parezca, y más si llega con prisas o justo antes del pago.
• Confirma los datos por otro canal: una llamada o videollamada al número que ya tenías (no al que aparece en el mensaje nuevo) o un mensaje por el chat de la plataforma donde lo encontraste.
• Haz un pago de prueba pequeño la primera vez y pide al proveedor que confirme que lo ha recibido antes de enviar el resto.
• Desconfía de las cuentas en Hong Kong cuando la empresa está en China continental. Muchas empresas legítimas las usan, pero también son habituales en las estafas: pide una explicación y verifícala por teléfono.
• Pon en el contrato que los datos bancarios solo se pueden cambiar con confirmación firmada y por un canal acordado de antemano.

Si compras en Alibaba, pagar dentro de la plataforma con Trade Assurance evita buena parte de este riesgo, porque el dinero no va a una cuenta que te indique nadie por correo. Fuera de la plataforma, la forma de pago importa tanto como el proveedor: lo explicamos en cómo pagar a un proveedor chino, en la cuenta multidivisa y en el esquema de pago 30/70.

Si ya has pagado a una cuenta falsa: llama a tu banco de inmediato y pide que intenten recuperar la transferencia; cada hora cuenta. Después denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, avisa al proveedor real por teléfono y consulta la línea 017 de INCIBE si crees que el correo comprometido es el tuyo.

Paso 5: muestras y primer pedido, la prueba definitiva

Todo lo anterior te dice si la empresa es real y honesta. Lo que todavía no sabes es si fabrica bien tu producto. Eso solo lo comprueban las muestras y un primer pedido pequeño.

Muestras. Pide muestras a dos o tres proveedores a la vez y compáralas lado a lado. Paga tú el coste y el envío: un proveedor que te las regala todas puede estar compensando con el precio del pedido, y pagar te da derecho a exigir. Cuando elijas una, pídele al proveedor que guarde una igual firmada y fechada por ambos (la llamada muestra de referencia o golden sample): será la vara de medir de la producción. Tienes el proceso completo en cómo pedir muestras.

Primer pedido. Empieza con la cantidad mínima razonable aunque el precio unitario sea algo más alto. En el ejemplo de la guía paso a paso, un primer pedido de 500 unidades ya suponía casi 7.000 € de caja entre mercancía, transporte, aduana e IVA; no conviene multiplicar esa cifra con un proveedor con el que nunca has trabajado.

Antes de pagar el anticipo, deja por escrito:

• Especificaciones del producto (materiales, medidas, colores, tolerancias) con referencia a la muestra aprobada.
• Embalaje, etiquetado y datos que deben figurar para la venta en España (tu nombre como importador, marcado CE si aplica).
• Plazo de producción y fecha de entrega, con lo que ocurre si se retrasan.
• El Incoterm (lo habitual al empezar es FOB) y quién paga cada tramo.
• Forma de pago: por ejemplo, 30 % de anticipo y 70 % tras una inspección satisfactoria.
• Los datos bancarios de la empresa, con la cláusula de que no se pueden cambiar sin confirmación.

Inspección antes del embarque. Para el primer pedido es casi obligatoria: un inspector independiente revisa una muestra estadística de la producción terminada contra tus especificaciones antes de que pagues el 70 %. Es el último momento en el que todavía tienes poder de negociación. Lo contamos en inspección de calidad en China. Coordina las fechas con tu transitario para que la inspección no retrase la carga.

Si el primer pedido sale bien, ve aumentando el volumen poco a poco. Si quieres fabricar con tu propia marca, repite la verificación con más profundidad (auditoría incluida): lo explicamos en fabricar con tu marca.

Señales de alarma y checklist final

Ninguna de estas señales prueba un fraude por sí sola, pero dos o más juntas deberían hacerte parar:

Señal	Por qué preocupa
Precio muy por debajo del resto de proveedores	O recortan en material, o el producto no existe
Prisa por cerrar (“oferta solo hoy”, “subirá el precio”)	Busca que no tengas tiempo de comprobar nada
Pide pagar todo por adelantado en el primer pedido	Te deja sin ningún margen de negociación
Pide pagar a una persona o a una empresa con otro nombre	La cuenta no es de quien te vende
Cambio de cuenta bancaria por correo	El patrón típico del fraude de pago
Correo genérico (Gmail, QQ, 163) en una empresa grande	Puede ser legítimo en empresas pequeñas, pero dificulta verificar quién escribe
Rechaza la videollamada o la auditoría	Hay algo que no quiere enseñar
Licencia comercial recortada, borrosa o que no aparece en el registro	Empresa inexistente o suplantada
Certificados de otro producto o de otra empresa	No hay ensayos reales detrás de tu producto
Fotos del catálogo que aparecen en otras tiendas	Puede no tener el producto o no fabricarlo

Para más ejemplos, consulta las estafas habituales al importar de China.

Checklist antes de enviar el primer euro:

• Tengo el nombre legal en chino y el USCC de la empresa.
• La empresa aparece activa en el registro y sin anomalías.
• El ámbito de actividad y la ciudad cuadran con lo que me han contado.
• Nombre del registro = nombre de la factura proforma = titular de la cuenta.
• He hecho una videollamada en la fábrica (o una auditoría, si el pedido lo justifica).
• Tengo la declaración UE de conformidad y los informes de ensayo de mi modelo, y los he verificado.
• He probado y aprobado una muestra, y el proveedor guarda una igual firmada.
• Las condiciones (producto, plazo, Incoterm, pago, inspección) están por escrito.
• He confirmado los datos bancarios por un segundo canal.
• Pago solo el anticipo; el resto, tras la inspección.

Si has marcado todas, has hecho más comprobaciones que la mayoría de importadores principiantes. Si importas también desde América Latina, el proceso es parecido pero con registros y riesgos distintos: lo vemos en cómo verificar un proveedor en Latinoamérica.

Preguntas frecuentes

¿Cómo saber si un proveedor chino es fiable? Comprobando que existe en el registro oficial chino con el mismo nombre que la factura y la cuenta bancaria, que es lo que dice ser (fábrica o intermediario), que sus certificados son reales y de tu producto, y probando su trabajo con muestras y un primer pedido pequeño con inspección. Las insignias de las plataformas ayudan, pero no sustituyen a estas comprobaciones.

¿Cómo comprobar una empresa china gratis? Pídele su licencia comercial y busca su código de crédito social (USCC) en gsxt.gov.cn. Si la web no carga desde España, los buscadores privados como QCC o Tianyancha muestran gratis los datos básicos del registro.

¿Qué es el USCC de una empresa china? Es el código unificado de crédito social, un identificador de 18 caracteres que tiene cada empresa registrada en China. Funciona de forma parecida al NIF de una sociedad en España y es el dato que debes usar para buscarla.

¿Cómo sé si es fábrica o trading company? Mira el ámbito de actividad del registro (si incluye fabricar tu producto), la dirección (polígono industrial u oficina) y, sobre todo, pide una videollamada en directo recorriendo la fábrica. Para pedidos grandes, encarga una auditoría.

¿Es normal que un proveedor chino tenga la cuenta en Hong Kong? Muchas empresas legítimas la usan, pero también es frecuente en las estafas. Exige que el titular sea la misma empresa con la que contratas y confirma los datos por teléfono antes de pagar.

¿Un certificado CE de un proveedor chino es válido? El documento que exige la normativa europea es la declaración UE de conformidad, respaldada por informes de ensayo. Un “CE certificate” suelto no basta: verifica el informe con el laboratorio que lo emitió y, si interviene un organismo notificado, comprueba su número en NANDO.

¿Cuánto cuesta una auditoría de fábrica en China? Como referencia, en torno a 250–400 € por jornada, según la ciudad y la empresa de inspección. Para un primer pedido de varios miles de euros suele compensar.

¿Qué hago si he pagado a una cuenta falsa? Llama a tu banco en ese mismo momento para intentar recuperar la transferencia, denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y avisa al proveedor real por un canal que ya conocieras.

Fuentes

• Registro oficial de empresas de China (GSXT), Administración Estatal de Regulación del Mercado.
• Guía del registro GSXT, QCC.
• Verificación de certificados CE con ejemplos, Examine China.
• La estafa del cambio de cuenta bancaria, Harris Sliwoski.
• Las cuatro estafas empresariales más comunes en China, Harris Sliwoski.
• Fraude por correo comprometido, INCIBE.
• Base de datos de organismos notificados (NANDO), Comisión Europea.
• Reglamento (UE) 2023/988 de seguridad general de los productos, EUR-Lex.